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近日，公安部印發(fā)《公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定工作程序規(guī)定（試行）》（以下簡稱《程序規(guī)定》），明確將資金分析鑒定納入公安機(jī)關(guān)法定鑒定范疇，規(guī)范了資金分析鑒定流程，推動(dòng)分析成果轉(zhuǎn)化為鑒定意見類刑事訴訟證據(jù)，從根本上解決了以往資金分析成果因“證據(jù)屬性模糊”而難以被司法環(huán)節(jié)采信的難題，為“金析為證”提供了制度依據(jù)。

什么是“金析為證”？為什么開展“金析為證”？公安機(jī)關(guān)如何推進(jìn)“金析為證”？對(duì)此，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人就相關(guān)問題進(jìn)行了權(quán)威解讀。

什么是“金析為證”？

——實(shí)現(xiàn)資金分析由“數(shù)據(jù)”向“證據(jù)”轉(zhuǎn)化

“金析為證”是“資金分析成果證據(jù)轉(zhuǎn)化”的簡稱，是將資金分析成果轉(zhuǎn)化為刑事訴訟證據(jù)的一種法律實(shí)踐活動(dòng)。此前，資金分析成果主要體現(xiàn)為資金分析報(bào)告。以《程序規(guī)定》印發(fā)為標(biāo)志，資金分析成果轉(zhuǎn)化的證據(jù)類型進(jìn)一步明確為鑒定意見。

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“金析為證”由“金析”和“為證”兩部分組成。“金析”是“資金分析”的簡稱，指通過資金分析，依法對(duì)涉案資金數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理、分析、研究，對(duì)資金交易的進(jìn)出賬戶、金額大小、交易時(shí)間、對(duì)手信息的關(guān)聯(lián)性和共同性進(jìn)行研判，確定賬戶之間關(guān)系和資金去向，進(jìn)而查明有關(guān)違法犯罪事實(shí)。

資金分析有三個(gè)主要特點(diǎn)：一是資金分析是依法依規(guī)開展的刑事司法活動(dòng)，即工作中必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國刑事訴訟法》《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件；二是資金分析是依照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和程序規(guī)定開展的數(shù)據(jù)分析過程，即相關(guān)資金數(shù)據(jù)的獲取、查詢、反饋、分析等全流程、全環(huán)節(jié)必須嚴(yán)格依照有關(guān)程序規(guī)程執(zhí)行；三是資金分析以嚴(yán)把數(shù)據(jù)安全關(guān)口為前提條件，即對(duì)數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)、使用的全過程實(shí)行嚴(yán)格的安全管理，嚴(yán)防數(shù)據(jù)丟失或泄露，同時(shí)嚴(yán)格監(jiān)督管理，對(duì)所用法律文書、擬查詢對(duì)象、警官證件等要素進(jìn)行逐級(jí)審核，確保嚴(yán)格規(guī)范。

“為證”是“資金分析成果作為刑事訴訟證據(jù)”的簡稱，指按照特定工作程序與技術(shù)方法，對(duì)資金分析進(jìn)行全要素、全流程的證據(jù)化改造，使資金分析成果具備刑事訴訟證據(jù)的基本要素和特征（合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性），并經(jīng)法庭質(zhì)證后作為證據(jù)使用。

多年來，“金析”在支撐公安機(jī)關(guān)各警種偵查辦案方面發(fā)揮了重要作用，但因缺少完備的工作程序和嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，“金析”僅限于偵查工作使用，在證據(jù)轉(zhuǎn)化這個(gè)“關(guān)鍵點(diǎn)”上亟需突破。

“‘金析為證’作為大數(shù)據(jù)類鑒定項(xiàng)目，填補(bǔ)了公安機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)分析鑒定項(xiàng)目的空白，也是對(duì)現(xiàn)行刑事訴訟證據(jù)制度的發(fā)展和創(chuàng)新，將為案件偵辦、訴訟環(huán)節(jié)提供重要支撐。”該負(fù)責(zé)人介紹，嚴(yán)格規(guī)范“金析”，進(jìn)而推動(dòng)“為證”工作，需要將偵查思維轉(zhuǎn)換為證據(jù)思維、訴訟思維，通過統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范工作程序，實(shí)現(xiàn)資金分析由“數(shù)據(jù)”向“證據(jù)”轉(zhuǎn)化，將“金析”的應(yīng)用場(chǎng)景從案件偵查環(huán)節(jié)延伸至起訴、審判環(huán)節(jié)，將“金析”成果的用途從輔助偵查辦案轉(zhuǎn)化為刑事訴訟的定案證據(jù)，打通了資金分析應(yīng)用于刑事訴訟程序的“最后一公里”。

為什么開展“金析為證”？

——回應(yīng)司法實(shí)踐需要，破解公安機(jī)關(guān)執(zhí)法難題

近年來，經(jīng)濟(jì)犯罪案件呈多發(fā)并持續(xù)攀升的態(tài)勢(shì)，其在刑事犯罪總量中的占比逐年上升，特別是涉眾型、涉互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪持續(xù)高發(fā)，對(duì)于社會(huì)治安整體狀況的影響越來越大，公眾感受度越來越明顯。

具體而言，經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)三個(gè)主要特征：一是涉案金額巨大。經(jīng)濟(jì)犯罪所造成的經(jīng)濟(jì)損害往往大大超過其他犯罪所造成的經(jīng)濟(jì)損害，實(shí)踐中，涉案金額逾百億元的經(jīng)濟(jì)犯罪案件屢有發(fā)生。二是利益群體追贓挽損的訴求迫切。經(jīng)濟(jì)犯罪不僅擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，而且嚴(yán)重侵害人民群眾的經(jīng)濟(jì)權(quán)益。經(jīng)濟(jì)犯罪案件，尤其是非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，利益群體的挽損訴求較為強(qiáng)烈。三是新型經(jīng)濟(jì)犯罪突出。在互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)新業(yè)態(tài)的影響下，犯罪分子利用高新技術(shù)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)現(xiàn)象愈加突出，如利用網(wǎng)上銀行、虛擬貨幣、聚合支付等快速頻繁地轉(zhuǎn)移非法資金等。

“面對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪新特點(diǎn)，公安經(jīng)偵工作必須順應(yīng)形勢(shì)，充分運(yùn)用現(xiàn)代科技，持續(xù)提升資金分析等方面的能力水平，加速實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。”該負(fù)責(zé)人表示，開展“金析為證”是公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪新挑戰(zhàn)、提升司法效能的重要舉措。2023年以來，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局緊扣公安工作現(xiàn)代化主線，啟動(dòng)資金分析成果證據(jù)轉(zhuǎn)化工作，在深入調(diào)研、開展試點(diǎn)、組織論證的基礎(chǔ)上，制定了程序規(guī)定。

程序規(guī)定通過配套《法庭科學(xué)資金數(shù)據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，從法律定位、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)理論和專業(yè)化建設(shè)方面，規(guī)范公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定項(xiàng)目和證據(jù)形式，系統(tǒng)性推動(dòng)了“金析為證”從理論探索向?qū)崙?zhàn)應(yīng)用的跨越，進(jìn)一步凸顯了公安機(jī)關(guān)在打擊新型犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全中的技術(shù)支撐作用。

該負(fù)責(zé)人介紹，開展“金析為證”既是提升公安機(jī)關(guān)新質(zhì)戰(zhàn)斗力的創(chuàng)新探索與有益實(shí)踐，也是做專警種的重要方向和有力支撐。公安經(jīng)偵部門將以建立完善“專業(yè)＋機(jī)制＋大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運(yùn)行模式為抓手，持續(xù)強(qiáng)化資金分析技術(shù)建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)“金析為證”深入開展，不斷提升核心戰(zhàn)斗力。

當(dāng)前，資金密集型、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件高發(fā)，亟需創(chuàng)新工作模式，以適應(yīng)執(zhí)法司法需要。“開展‘金析為證’是著力解決經(jīng)偵執(zhí)法實(shí)踐中突出問題的實(shí)際行動(dòng)。”該負(fù)責(zé)人說，“金析為證”具備成本低、周期短、證據(jù)效力有保障等優(yōu)點(diǎn)，極大地提升執(zhí)法效率、節(jié)省執(zhí)法成本，“資金分析成果被廣泛應(yīng)用于偵查、起訴、審判等訴訟環(huán)節(jié)，也助力刑事司法改革、推動(dòng)社會(huì)治理。”

公安機(jī)關(guān)如何推進(jìn)“金析為證”？

——做強(qiáng)專業(yè)鑒定，為便捷高效打擊各類犯罪提供支撐

近年來，全國公安經(jīng)偵部門堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)公安部黨委各項(xiàng)部署要求，聚焦提升公安機(jī)關(guān)新質(zhì)戰(zhàn)斗力、高水平推進(jìn)公安工作現(xiàn)代化，依法嚴(yán)打嚴(yán)防各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，深入開展打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷、證券期貨犯罪、金融詐騙、涉稅等領(lǐng)域犯罪的專項(xiàng)行動(dòng)和集中整治行動(dòng)，大力開展“獵狐行動(dòng)”“殲擊行動(dòng)”，嚴(yán)厲打擊假幣、假發(fā)票、涉銀行卡等群眾反映強(qiáng)烈的突出經(jīng)濟(jì)金融犯罪，有力保障了國家經(jīng)濟(jì)金融安全、維護(hù)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)了人民群眾合法權(quán)益。

為高質(zhì)量服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、高質(zhì)效深化法治公安建設(shè)，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局探索規(guī)范開展資金分析成果證據(jù)轉(zhuǎn)化工作的方法路徑，以更好地服務(wù)基層、服務(wù)實(shí)戰(zhàn)、服務(wù)全警。

“程序規(guī)定的出臺(tái)標(biāo)志著公安機(jī)關(guān)資金分析工作從‘輔助偵查’向‘證據(jù)核心’轉(zhuǎn)型。”該負(fù)責(zé)人表示，通過標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)流程、專業(yè)化機(jī)構(gòu)建設(shè)和跨部門協(xié)同機(jī)制，公安經(jīng)偵部門不僅破解了經(jīng)濟(jì)犯罪案件證據(jù)轉(zhuǎn)化難題，更以數(shù)據(jù)賦能推動(dòng)多警種實(shí)戰(zhàn)效能提升，“資金分析鑒定不僅服務(wù)于經(jīng)偵部門，還可為其他警種便捷高效破案提供支持。”

程序規(guī)定在加強(qiáng)機(jī)構(gòu)人員建設(shè)、做強(qiáng)專業(yè)鑒定等方面提出要求。

“開展‘金析為證’是一項(xiàng)涉及面廣、專業(yè)性強(qiáng)的工作，需要培育專業(yè)化隊(duì)伍。”該負(fù)責(zé)人表示，各地公安機(jī)關(guān)要進(jìn)一步加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)，以培育星級(jí)聯(lián)勤中心為抓手，建強(qiáng)資金分析實(shí)驗(yàn)室，組建資金分析專家人才庫，扎實(shí)開展比武練兵活動(dòng)，鍛造一批專業(yè)突出、能打善戰(zhàn)的資金分析鑒定人才，做強(qiáng)專業(yè)鑒定，為精準(zhǔn)打擊各類犯罪提供有力支撐。

程序規(guī)定從資金分析鑒定的委托、受理、實(shí)施和補(bǔ)充鑒定、重新鑒定、鑒定文書等環(huán)節(jié)做了詳細(xì)闡釋，確保各級(jí)公安機(jī)關(guān)依法依規(guī)開展鑒定。此外，程序規(guī)定允許公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定機(jī)構(gòu)受理監(jiān)察機(jī)關(guān)、人民法院等部門的委托鑒定，進(jìn)一步拓寬了應(yīng)用范圍。

該負(fù)責(zé)人表示，各地公安經(jīng)偵部門要發(fā)揮牽頭作用，各相關(guān)部門警種要積極配合，共同做好相關(guān)工作，同時(shí)，加強(qiáng)與人民法院、人民檢察院等部門的溝通協(xié)調(diào)，建立銜接機(jī)制，形成工作合力，協(xié)同推動(dòng)資金分析鑒定工作，為執(zhí)法司法實(shí)踐提供科學(xué)證據(jù)支撐。